Qué hacemos
Áreas de defensa
- Delitos tributariosEvasión simple y agravada, apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
- Delitos aduanerosContrabando e infracciones aduaneras vinculadas a operaciones de comercio exterior.
- Régimen penal cambiarioCausas por operaciones de cambio realizadas fuera del régimen vigente.
- Lavado de activosDefensa en causas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Sumarios de la UIFDefensa de sujetos obligados en sumarios administrativos por incumplimientos PLA/FT.
- Prevención del riesgo penalRevisión de operaciones y estructuras antes de que se conviertan en un problema.
La defensa empieza con la prevención
Muchas causas penales económicas se originan en un incumplimiento administrativo que pudo haberse corregido a tiempo. Por eso trabajamos junto al área de prevención de lavado: conocemos el expediente desde el primer requerimiento.
El área está a cargo de Mariano A. Ezeyza, ex Director de Litigios Penales de la UIF, con más de quince años de práctica en causas tributarias, aduaneras, cambiarias y de lavado de activos.
Contacto
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