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Quiénes somos
CCT Consulting es una consultora especializada en prevención de lavado de activos y compliance, con oficina en la Ciudad de Buenos Aires.
Conocemos la prevención de lavado desde adentro
Nuestros socios dirigieron las áreas de Litigios Penales y de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF) e integraron la comitiva argentina en la evaluación del GAFI de 2024, en París.
Esa experiencia es la base de cómo trabajamos: sabemos qué mira la autoridad, cómo lo mira y qué documentación espera encontrar. Por eso preferimos ordenar los programas de prevención antes del requerimiento y no después del sumario.
Trabajamos con sujetos obligados, empresas, profesionales e inversores del exterior que operan en la Argentina. Lo legal y lo contable lo resuelve el mismo equipo de abogados y contadores públicos.
Que cada cliente cumpla la norma antes de que alguien se la exija
- PrevenciónPreferimos resolver antes del requerimiento que después del sumario. Ordenamos legajos, matrices y manuales a tiempo.
- Experiencia de adentroConocemos la práctica de supervisión de la UIF y los estándares del GAFI.
- Un solo equipoAbogados y contadores en el mismo caso: quienes arman la prevención son quienes acompañan si hace falta defenderse.
- ClaridadExplicamos la norma en términos simples y la convertimos en pasos concretos.
Las personas detrás de CCT Consulting
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