Servicios

La prevención de lavado de activos es nuestra especialidad. A su alrededor trabajamos el resto de las áreas que necesita un sujeto obligado o una empresa que opera en la Argentina.

Nuestra especialidadPrevención de lavado de activos

Programas PLA/FT completos para sujetos obligados: desde el manual y la matriz de riesgo hasta la respuesta a una inspección de la UIF.

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Manual de procedimientos y matriz de riesgo
Legajos de clientes y beneficiario final
Reportes de operaciones sospechosas
Capacitación del personal
Requerimientos, inspecciones y sumarios de la UIF
Servicio de REI ante supervisiones y sumarios

Defensa ante la UIF

Respuesta a requerimientos, inspecciones y sumarios administrativos de la UIF.

Ver el servicio →Revisor Externo Independiente

Informes especiales de REI sobre el sistema de prevención, según la normativa de la UIF.

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Compliance

Diseño e implementación de programas de integridad y cumplimiento normativo.

Derecho penal económico

Defensa en causas por delitos tributarios, aduaneros, cambiarios y de lavado de activos.

Ver el servicio →Contabilidad y planificación fiscal

Contabilidad, impuestos y planificación fiscal para empresas y personas.

Ver el servicio →Auditorías contables

Auditoría de estados contables, revisiones limitadas e informes especiales.

Ver el servicio →Derecho aduanero

Operaciones de comercio exterior, infracciones y procedimientos ante la Aduana.

Ver el servicio →Inversores extranjeros

Cumplimiento PLA/FT, impuestos y régimen cambiario para quienes operan en la Argentina.

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Cómo trabajamos

De la primera reunión al seguimiento

Primera reuniónRevisamos tu actividad, qué te exige la norma y qué tenés hecho.
DiagnósticoDetectamos lo que falta: legajos, matriz de riesgo, manual o capacitación.
Plan de trabajoOrdenamos las tareas, los plazos y quién del equipo lleva cada una.
AcompañamientoSeguimos con vos ante inspecciones, requerimientos o un sumario.

Contacto

Contanos tu caso. Te respondemos para coordinar una reunión.

Completá el formulario y tu consulta llega directamente al equipo.

info@cct.com.ar

Oficina: Ciudad de Buenos Aires
Atención: Con cita previa