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Notas del equipo sobre prevención de lavado de activos, compliance, tributación y derecho penal económico.
Debida diligencia: qué tiene un legajo completo
Los datos que pide la UIF para identificar a una persona humana y cómo documentarlos.
Beneficiario final, paso a paso
Cómo reconstruir la cadena de titularidad de una sociedad hasta la persona humana.
Inmobiliarias: qué cambia el 8 de noviembre
La Resolución 93/2026 y lo que tienen que ajustar los corredores inmobiliarios.
El reporte de operación sospechosa
Qué se reporta, cuándo y con qué reserva.
Fideicomisos de obra: qué mirar antes de lanzarlos
Planificación fiscal en desarrollos inmobiliarios.
Matriz de riesgo: errores frecuentes
Lo que suele faltar cuando la revisa un inspector.
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