Prevención de lavado de activos que se anticipa al problema.

Acompañamos a sujetos obligados, empresas y profesionales para que cumplan la normativa de la UIF, con experiencia directa en la UIF y en la evaluación GAFI 2024.

Prevención de lavado Agendar consulta

PLA/FTPrevención de lavado de activos, nuestra especialidad

+15Años de experiencia en la materia

UIFEx directores de Litigios Penales y de Análisis

GAFIParte de la comitiva argentina en la evaluación de París 2024

Servicios

Cómo podemos ayudarlo

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Nuestra especialidadPrevención de lavado de activos

Programas PLA/FT completos para sujetos obligados, armados por quienes conocen cómo los revisa la UIF.

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Manual de procedimientos y matriz de riesgo
Legajos de clientes y beneficiario final
Reportes de operaciones sospechosas
Capacitación del personal
Requerimientos, inspecciones y sumarios de la UIF
Servicio de REI ante supervisiones y sumarios

Defensa ante la UIF

Respuesta a requerimientos, inspecciones y sumarios administrativos de la UIF.

Conocer más →Revisor Externo Independiente

Informes especiales de REI sobre el sistema de prevención, según la normativa de la UIF.

Conocer más →Compliance

Diseño e implementación de programas de integridad y cumplimiento normativo.

Conocer más →Derecho penal económico

Defensa en causas por delitos tributarios, aduaneros, cambiarios y de lavado de activos.

Conocer más →Contabilidad y planificación fiscal

Contabilidad, impuestos y planificación fiscal para empresas y personas.

Conocer más →Auditorías contables

Auditoría de estados contables, revisiones limitadas e informes especiales.

Conocer más →Derecho aduanero

Operaciones de comercio exterior, infracciones y procedimientos ante la Aduana.

Conocer más →Inversores extranjeros

Cumplimiento PLA/FT, impuestos y régimen cambiario para quienes operan en la Argentina.

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Nuestro equipo

Socios

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Socio · Penal económico

Mariano A. Ezeyza

Abogado (UBA), más de 15 años de experiencia.
Ex Director de Litigios Penales de la UIF.
Comitiva argentina en la evaluación GAFI, París 2024.

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Socio · Prevención de lavado

Juan M. Jara

Contador Público (UNLP), más de 15 años de experiencia.
Ex Director de Análisis de la UIF.
Comitiva argentina en la evaluación GAFI, París 2024.

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Socio · Tributario

Mariano E. Ronconi

Contador Público (UNLP), más de 15 años de experiencia.
Especialista en Derecho Tributario (U. Austral).
Certificación en Compliance y PLA (UGD).

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